Identificaron también a 10 servidores del gobierno de la entidad involucrados en la creación y pagos a estas firmas comerciales
Por: Redacción
Fotos: Notimex
Al menos 10 servidores públicos del gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, están involucrados en la creación y pagos a empresas fantasma en la entidad, mismas que presentan irregularidades, confirmó el Sistema de Tributación Administrativa (SAT).
En un reporte sobre el avance de las investigaciones, el fisco detalló que se identificaron a 34 contribuyentes –33 personas morales y una física– relacionados con esas empresas.
“De las personas morales involucradas se identificaron los datos de 59 socios. En 29 empresas el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios.
“Se identificó también la referencia a 10 servidores del Gobierno del Estado, de los cuales 6 presentan inconsistencias relevantes”, señaló el SAT en un comunicado.
Los nombres de los funcionarios involucrados no fueron dados a conocer por el SAT debido al secreto fiscal.
Después de revisar la información de los 34 contribuyentes involucrados, todos presentaron diferencias entre los ingresos declarados y las facturas emitidas; todas las empresas reportan de manera recurrente pérdidas y sólo dos reportan el empleo de trabajadores.
Además, 30 de ellas emitían facturas electrónicas para amparar operaciones comerciales inexistentes, con el objeto de generar la evasión fiscal.
Las acciones
Al respecto, el SAT aseguró que se emitieron 26 auditorías a los contribuyentes señalados.
“Respecto de los servidores públicos involucrados de la entidad, se emitieron cinco revisiones y se han iniciado el mismo número de casos, quedando pendiente uno por no localización. Además se han iniciado cinco casos contra notarios públicos”, detalló la autoridad.
Entre los contribuyentes revisados por el SAT hay 25 que fueron publicados, entre los que se incluyen las empresas Abastecedora Romcru, AD911, Anzara, Carrierey, Comercializadora Alifresh, Grupo Diarch y Trajan Construcciones.
Asimismo, el fisco aseguró que a 30 de los contribuyentes se les canceló el sello digital, por lo cual no podrán facturar más, mientras que otro contribuyente está en proceso de cancelación de su sello.