La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por 185 millones de pesos a tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero.
El reporte actualizado a finales de julio detalla que las sanciones fueron aplicadas por fallas en procesos de prevención de lavado, según registros del regulador bancario nacional.
Las instituciones señaladas son Vector, Intercam y CI Banco. La Secretaría de Hacienda aclaró que las sanciones corresponden a incumplimientos administrativos, no penales.
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Intercam y CI Banco fueron multadas por fallas en controles antilavado, mientras que Vector alega que la sanción fue por errores en fondos de inversión.
Desde el 25 de junio, Estados Unidos acusó a estas entidades de lavar millones de dólares para cárteles mexicanos, lo cual elevó la presión internacional sobre México.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. restringirá, desde el 4 de septiembre, las transferencias financieras hacia estas tres instituciones mexicanas.
Carlos López Jones, analista financiero, criticó que no se retiraran licencias y consideró que las sanciones envían un mensaje permisivo al sistema bancario.
Para Álvo Vértiz, de DGA Group, las multas demuestran que México sí detectó fallas internas, lo que cambia la narrativa de simple presión extranjera.
Angélica Ruiz, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, confirmó que hubo supervisión efectiva, con elementos que justifican las sanciones de CNBV.
Aunque Claudia Sheinbaum afirmó que no hay pruebas para investigar penalmente, el caso deja en evidencia la fragilidad del sistema financiero mexicano.
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