CIBanco informó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que desistió de presentar una demanda por daños tras ser señalado por presunto lavado de dinero.
Un equipo legal distinto al que presentó la propuesta inicial envió un escrito a la Corte Federal en Washington, explicando que la acción legal se aplaza debido a la extensión de la sanción hasta el 20 de octubre.
Aunque el banco decidió suspender la demanda, se reservó el derecho de presentar una nueva acción legal más adelante, de acuerdo con el documento enviado a la Corte.
El escrito indica que el desistimiento voluntario se da tras la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro el 19 de agosto de 2025.
Esta orden enmendó la prohibición emitida el 25 de junio de 2025, previamente modificada el 11 de julio, y extendió la fecha de entrada en vigor de las restricciones hasta el 20 de octubre.
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La demanda original sostenía que las sanciones de FinCEN carecían de fundamento y eran excesivas, alertando sobre un riesgo de colapso inminente del banco.
CIBanco destacó que las medidas podrían afectar el patrimonio de millones de dólares de terceros y la pérdida de más de 3 mil empleos, enfatizando el impacto económico potencial de las sanciones.
El desistimiento temporal refleja una estrategia legal cautelosa mientras se evalúan las medidas regulatorias, y mantiene abierta la posibilidad de que CIBanco busque responsabilidad legal futura ante la Corte estadounidense.
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