La Secretaría de Hacienda reforzó las acciones para impedir el lavado de dinero a través de casinos vinculados a presuntos grupos de delincuencia organizada.
En coordinación con el Gabinete de Seguridad, se identificaron 13 casinos con operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Por su alto riesgo financiero, estos establecimientos fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que el crimen organizado los utilice.
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Los casinos investigados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, siguiendo patrones de tipologías internacionales de lavado de dinero detectadas en análisis financieros.
Algunos casinos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como mediante plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos y su reinserción al sistema financiero.
Se detectó que las plataformas digitales usaban a personas con perfiles económicos no acordes con los fondos recibidos, como amas de casa, estudiantes y jubilados, quienes transferían los recursos a los verdaderos dueños, legitimando así los ingresos obtenidos en juegos.
Como resultado, la UIF presentará denuncias ante la FGR y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Estas acciones fortalecen la cooperación internacional, trabajando con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y cumpliendo las recomendaciones del GAFI para prevenir el uso ilícito del sistema financiero.