La Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto carpetas de investigación contra los directivos de CI Banco, Vector e Intercam, tras acusaciones de narcolavado por parte de Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, hasta el momento, las instituciones solo han sido sancionadas en materia administrativa por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Las personas no tienen carpeta abierta, solo sanción administrativa. Si aparecen pruebas, se actuará”, señaló Sheinbaum en conferencia matutina.
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A finales de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a los tres bancos mexicanos de facilitar lavado de dinero y transacciones ligadas al tráfico de fentanilo.
Según la FinCEN, estas instituciones habrían colaborado con cárteles mexicanos para mover millones de dólares y adquirir precursores químicos desde China.
Sheinbaum calificó las acusaciones como “dichos sin pruebas” y recordó que México “no protege a nadie” pero tampoco puede actuar sin evidencias concretas.
“No hay impacto en el sistema financiero. Son bancos pequeños y los órganos reguladores seguirán vigilando”, dijo la presidenta.
La SRE, Hacienda, UIF y la CNBV revisaron los informes y solo detectaron faltas administrativas, sin elementos penales suficientes para proceder.
Sheinbaum insistió: “México no es piñata de nadie. Hay colaboración, no sumisión”. Exigió que el Tesoro de EE. UU. envíe pruebas contundentes si quiere avanzar legalmente.
El Departamento del Tesoro otorgó una prórroga hasta el 4 de septiembre de 2025 para que los bancos cumplan las sanciones establecidas bajo la Ley FEND Off Fentanyl.