Las sanciones están relacionadas con fallas en la prevención del lavado de dinero; Hacienda insiste en que se trata de errores administrativos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por 185 millones de pesos a tres instituciones financieras mexicanas, por fallas en la prevención del lavado de dinero.
Estas sanciones se derivan del informe de junio publicado por el principal regulador bancario de México, donde se detallan diversas penalizaciones en rubros específicos.
Entre las entidades sancionadas se encuentran CI Banco, Intercam y Vector, que también están siendo investigadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según la Secretaría de Hacienda, estas medidas responden a incumplimientos administrativos, que ya habían sido informados desde el 25 de junio, antes del anuncio de Estados Unidos.
La página de la CNBV, donde se actualizaron las sanciones a finales de julio, presentó intermitencias técnicas, lo que dificultó el acceso a la información.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, negó que existan pruebas suficientes para iniciar una investigación penal. Afirmó que las sanciones son meramente administrativas.
Para el analista financiero Carlos López Jones, el hecho de que las instituciones no hayan perdido su licencia manda un mal mensaje al sistema bancario nacional.
El consultor Álvo Vértiz subrayó que la acción del regulador mexicano valida las acusaciones extranjeras y muestra que sí se encontraron irregularidades internas.
Por su parte, la contadora Angélica Ruiz, del IMCP, confirmó que se detectaron fallas en controles regulatorios y de prevención de lavado, aunque no todas relacionadas directamente con blanqueo de capitales.
A partir del 4 de septiembre, el Departamento del Tesoro restringirá transferencias financieras a estas tres instituciones mexicanas como parte de sus medidas de sanción.