La Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de coordinación institucional con el objetivo de fortalecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo contempla la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de combate al lavado de dinero, así como el diseño de estrategias que refuercen los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El instrumento fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares. Como parte de los compromisos establecidos, cada institución designará servidores públicos como enlaces para integrar un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos. Dicho grupo podrá suscribir anexos técnicos para definir mecanismos específicos de operación.
Asimismo, se prevé la realización de mesas de trabajo interinstitucionales orientadas al intercambio de experiencias técnicas. El convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.
Ambas dependencias reiteraron su compromiso con el fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero y del financiamiento de actividades ilícitas, en concordancia con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera, y con la consolidación de la coordinación interinstitucional como elemento clave para la eficacia del sistema preventivo mexicano.
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