El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a CIBanco realizar transferencias de fondos. Esta medida busca facilitar su proceso de liquidación definitiva en México.
La FinCEN modificó la orden restrictiva emitida en junio de 2025. Originalmente, el banco fue sancionado por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.
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Con esta enmienda, se permiten transferencias indispensables para la disolución de la institución. Las operaciones deben ser validadas por el liquidador designado por las autoridades.
La decisión busca destrabar la fase final del cierre de CIBanco. El proceso es supervisado por el Gobierno de México tras la revocación de su licencia bancaria.
La flexibilización permitirá el cumplimiento de obligaciones pendientes. También facilitará la venta de activos y la devolución de recursos a los clientes afectados.
Antes de la intervención, CIBanco tenía activos por 143 mil millones de pesos. Contaba con más de 40 mil clientes y 200 oficinas en todo el país.
El IPAB reconoció la medida de Washington como un paso necesario. Explicaron que los fondos se incorporarán al proceso para saldar deudas institucionales.
La publicación oficial de este cambio ocurrirá mañana en el Registro Federal estadounidense. Sin embargo, esto no cambia la situación jurisdiccional actual del banco.
CIBanco no fue el único afectado por las sanciones de 2025. Las instituciones Intercam y Vector también enfrentaron procesos de intervención y venta forzada de activos.
Kapital Bank adquirió el negocio de Intercam en agosto pasado. Por su parte, Insigneo compró activos de Vector por 4 mil millones de dólares.
La coordinación entre México y EE.UU. busca preservar la estabilidad financiera. Se mantiene el combate frontal contra el blanqueo de capitales del narcotráfico.
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