La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el congelamiento de cuentas a exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos es una medida estrictamente preventiva.
La titular del Ejecutivo federal aclaró que actualmente no existe una investigación formal en México contra los implicados señalados por la fiscalía de Nueva York.
Debido a las órdenes de aprehensión vigentes en Estados Unidos, los bancos mexicanos activaron alertas automáticas por sus relaciones de corresponsalía con entidades extranjeras.
“Dado que hay una orden de aprehensión allá, los bancos de aquí toman medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, explicó.
Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó la adición de estas personas a la Lista de Personas Bloqueadas con carácter meramente precautorio.
La institución dependiente de la Secretaría de Hacienda informó que actualmente analiza la documentación relacionada con estas Personas Políticamente Expuestas del estado norteño.
Los alertamientos bancarios derivaron directamente de las acusaciones públicas estadounidenses, obligando a los mecanismos de monitoreo nacionales a emitir los reportes financieros correspondientes.
Con base en los reportes bancarios de emergencia, la UIF ejecutó la inmovilización de recursos para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La autoridad financiera aclaró que estas acciones administrativas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidades penales contra los exfuncionarios.
Finalmente, se enfatizó que los ciudadanos incluidos en la lista negra bancaria conservan intactos sus derechos legales y la garantía de audiencia para defenderse.
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