Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra más de 50 personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) evidenciaron una compleja estructura financiera diseñada para incorporar recursos provenientes del narcotráfico, el huachicol y otras actividades ilícitas a la economía formal mediante compañías, inversiones y prestanombres.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó empresas relacionadas con integrantes del grupo criminal dedicadas a los sectores del tequila, agave, agricultura, seguridad privada, logística, comercialización, construcción, combustibles e incluso calzado para bebés.
Capital ilícito infiltró negocios establecidos
El especialista en seguridad David Saucedo explicó que las organizaciones criminales ya no dependen únicamente de empresas fachada. Actualmente invierten capital en negocios existentes, adquieren participación como socios o accionistas y aprovechan esas operaciones para introducir recursos de origen ilegal.
El analista señaló que esta estrategia permite ofrecer financiamiento en condiciones más accesibles que la banca tradicional, situación que favorece la mezcla de dinero ilícito con actividades comerciales legítimas. Incluso advirtió que diversas entidades del país registran una economía narcotizada, con presencia de inversiones en hoteles, agencias automotrices, desarrollos inmobiliarios, lavanderías y equipos deportivos.
Empresas bajo la lupa
La investigación también ubicó una red atribuida a Audias N., "El Jardinero", detenido en abril pasado. Aunque permanece bajo proceso, el Tesoro estadounidense sostiene que su organización continúa activa en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas mediante familiares, operadores financieros y jefes regionales.
Entre las compañías relacionadas aparecen Petrocoda, Casa Tequilera El Origen del Tequila, Stella Servicios Comerciales y Empresariales, Agropecuaria Amateq del Valle y El Almacén Licorería. Asimismo, la OFAC vinculó a Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., registrada como comercializadora de calzado infantil.
Persisten riesgos financieros
La dependencia estadounidense detectó además una red de lavado de dinero con operaciones en Zapopan y Guadalajara, la cual habría movilizado efectivo procedente del narcotráfico en Estados Unidos para transferir posteriormente los recursos a México mediante diversos instrumentos financieros.
Saucedo consideró que las nuevas sanciones fortalecen el seguimiento sobre la estructura económica del CJNG. No obstante, advirtió que la organización mantiene capacidad para sustituir empresas y prestanombres, además de convertir sus ganancias en bienes raíces, oro, joyería y otros activos que incrementan su valor con el tiempo.
Desde abril de 2015, la OFAC ha sancionado a más de 250 personas y entidades relacionadas con el CJNG, incluyendo desarrollos turísticos, inmobiliarias, restaurantes, empresas agrícolas y compañías utilizadas para ocultar recursos ilícitos.