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Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), será procesado por el caso Odebrecht debido a denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, relacionadas con un entramado
La titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Dinorah Hernández Jiménez, otorgó la suspensión provisional a la empresa Grupo Comercial Estrella Azul, que
El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas bancarias de Mario y Carlos Marín García, hijos del ex gobernador
La Liga MX señaló que no ha recibido ninguna información sobre la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al equipo Cruz
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló hoy que existen investigaciones
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, aclaró que hasta el momento la
Foto: Especial El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios que tuvieron que dar un moche para obtener un contrato con
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