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Sobornos de Odebrecht se suman a delitos de Lozoya

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), será procesado por el caso Odebrecht debido a denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, relacionadas con un entramado de transferencias internacionales que lo beneficiaron a él y su familia, en lo que representaron presuntos sobornos para que la constructora brasileña ganara contratos. Se prevé que este miércoles, el […]

Posted inNegocios, Política

UIF congela cuentas de los hijos de Mario Marín

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas bancarias de Mario y Carlos Marín García, hijos del ex gobernador Mario Marín Torres. Según El Sol de México un juez federal de Puebla concedió a los hermanos una suspensión de plano para desbloquear las cuentas y poder hacer uso de […]

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UIF congela cuentas de directivos de la Cooperativa Cruz Azul

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas bancarias de directivos de la Cooperativa Cruz Azul, entre ellos de su presidente Guillermo Álvarez. En el noticiario de Denise Mearker se anunció que los directivos de la cooperativa son investigados por lavado de dinero y delincuencia organizada. Según […]

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UIF investiga a exfuncionarios de Salud, revela Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló hoy que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción. En breves declaraciones en Palacio Nacional, señaló que las indagatorias se suman a las que involucran a exfuncionarios […]

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Santiago Nieto investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mil mdp

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa. Santiago Nieto dijo que […]