El Gobierno de México creó la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, como parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de prevenir el financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta nueva unidad fortalecerá las capacidades de la UIF. “Estamos fortaleciendo la […]
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UIF califica al Fobaproa como tragedia evitable
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), calificó al Fobaproa como “una tragedia que se pudo haber evitado” si hubiese existido responsabilidad y patriotismo. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que en el sexenio de Carlos Salinas los bancos otorgaban créditos millonarios sin garantías a personajes […]
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AMLO niega ordenar a UIF investigar a Latinus; confirma despidos de la empresa
“Nosotros no hacemos cosas malas nunca, nunca, ya parece que voy a andar yo diciéndole a Pablo Gómez –abrir la investigación- ¿cuándo te di yo la instrucción de que investigaras a Latinus y a Loret”.
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Pide Chidiac que “no tiemble la mano” para castigar a Mier Velazco y Arturo Rueda
Luego de reconocer la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra del coordinador de los diputados federales de Morena, Moisés Ignacio Mier Velasco, y del director de Diario Cambio, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, el líder del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, Charbel Jorge Estefan Chidiac, acusó que […]
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Descarta defensa de Marín solicitar liberación de cuentas
E&E Consultoría Corporativa de México, el despacho de abogados que representa al ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, descartó haber solicitado el descongelamiento de cuentas de su defendido. Alertaron también que el señalamiento de que posee 800 millones de pesos, pondría en riesgo a su familia de ser objeto de algún delito, si alguien […]
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Sobornos de Odebrecht se suman a delitos de Lozoya
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), será procesado por el caso Odebrecht debido a denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, relacionadas con un entramado de transferencias internacionales que lo beneficiaron a él y su familia, en lo que representaron presuntos sobornos para que la constructora brasileña ganara contratos. Se prevé que este miércoles, el […]
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Descongelan cuentas de la Cooperativa Cruz Azul
La titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Dinorah Hernández Jiménez, otorgó la suspensión provisional a la empresa Grupo Comercial Estrella Azul, que pertenece a la Cooperativa Cruz Azul, en contra del bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP). En […]
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Rector de la Udlap y titular de la UIF firman convenio de colaboración académica
El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un Convenio Marco de Colaboración Académica entre estas dos instituciones. Con este convenio la UDLAP y la […]
Publicado enNegocios, Política
UIF congela cuentas de los hijos de Mario Marín
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas bancarias de Mario y Carlos Marín García, hijos del ex gobernador Mario Marín Torres. Según El Sol de México un juez federal de Puebla concedió a los hermanos una suspensión de plano para desbloquear las cuentas y poder hacer uso de […]
Publicado enCOVID-19, dxt
Liga MX descarta recibir informes sobre una investigación a Cruz Azul
La Liga MX señaló que no ha recibido ninguna información sobre la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al equipo Cruz Azul, pero que se mantendrá atenta respecto a esta situación. “La LIGA MX no ha recibido hasta el momento notificación o reporte alguno sobre investigaciones llevadas a cabo por la […]