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México crea unidad contra lavado y financiamiento ilícito

El Gobierno de México creó la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, como parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de prevenir el financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta nueva unidad fortalecerá las capacidades de la UIF. “Estamos fortaleciendo la […]

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UIF califica al Fobaproa como tragedia evitable

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), calificó al Fobaproa como “una tragedia que se pudo haber evitado” si hubiese existido responsabilidad y patriotismo. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que en el sexenio de Carlos Salinas los bancos otorgaban créditos millonarios sin garantías a personajes […]

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Sobornos de Odebrecht se suman a delitos de Lozoya

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), será procesado por el caso Odebrecht debido a denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, relacionadas con un entramado de transferencias internacionales que lo beneficiaron a él y su familia, en lo que representaron presuntos sobornos para que la constructora brasileña ganara contratos. Se prevé que este miércoles, el […]

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UIF congela cuentas de los hijos de Mario Marín

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas bancarias de Mario y Carlos Marín García, hijos del ex gobernador Mario Marín Torres. Según El Sol de México un juez federal de Puebla concedió a los hermanos una suspensión de plano para desbloquear las cuentas y poder hacer uso de […]