Los agentes de la Fiscalía del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron al juez Juan Carlos Ramírez Benítez la vinculación a proceso contra Emilio Ricardo Lozoya Austin (ERLA) por el caso de la empresa brasileña Odebrecht.
Indicaron que con fundamento en los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) solicitan la vinculación a proceso del hoy imputado, con iniciales ERLA, toda vez que obran datos en la carpeta de investigación, donde se establece que se han cometido hechos que la ley marca como delitos y existe la posibilidad de que el imputado intervino en ellos.
Los agentes manifestaron que una denuncia contiene las copias de los activos de las empresas y demuestran los pagos activos con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos.
Detallaron que el denunciante ha presentado una serie de irregularidades fiscales, porque con la base de datos de las declaraciones fiscales respecto a las presentadas por la madre del imputado se detectó que informó al Sat cero pesos en 2012 y contrastan con los 109 mil del siguiente año.
Abundaron que en su cuenta de BBVA registró un abono de cinco mdp del extranjero y después casi dos millones pesos equivalente en dólares que pasaron desapercibidas por la autoridad fiscal.
Los agentes expresaron que se presume que –Lozoya– está involucrado a una serie de irregularidades con el origen de los recursos.
Con información de 24 Horas El Diario Sin Límites.