El Gobierno de México creó la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, como parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de prevenir el financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta nueva unidad fortalecerá las capacidades de la UIF. “Estamos fortaleciendo la unidad de inteligencia financiera”, declaró la mandataria durante una conferencia matutina.
La creación de la dirección fue formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esta dirección podrá analizar información contenida en reportes, avisos y declaraciones que favorezcan la comisión de delitos como el terrorismo y su financiamiento, así como el lavado de dinero.
También tendrá facultades para coordinarse a nivel nacional e internacional en temas de delitos de alto impacto y fungirá como enlace con autoridades nacionales y extranjeras. Su objetivo es diseñar e implementar acciones estratégicas de prevención y protección del sistema financiero mexicano.
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La nueva unidad podrá colaborar estrechamente con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras dependencias del Estado mexicano.
Además, podrá intercambiar información sobre personas relacionadas con organizaciones delictivas y contribuir a proteger la economía nacional mediante acciones conjuntas contra redes criminales.
Este paso busca robustecer la capacidad institucional del país ante amenazas como el financiamiento al crimen organizado, el terrorismo y el impacto de estas actividades en el sistema financiero nacional.
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