La OFAC de Estados Unidos sancionó a varias personas y empresas por lavar dinero ilícito del Cártel de Sinaloa. Este organismo federal busca cortar el flujo financiero criminal.
Las sanciones del Departamento del Tesoro apuntan directamente a dos redes operativas. Ambas facciones blanqueaban activos obtenidos por el tráfico de drogas en territorio estadounidense.
La primera red la colidera Armando Ojeda Avilés desde Sinaloa. El operador recolectaba ganancias en efectivo por la venta ilegal de fentanilo en territorio norteamericano.
Ojeda Avilés convertía el dinero en criptomonedas para enviarlo a México. Su operador, Alfredo Orozco Romero, usaba una empresa de seguridad como fachada criminal.
Orozco Romero también utilizaba un restaurante en Chihuahua llamado Gorditas Chiwas. El negocio familiar servía para ocultar los recursos financieros del narcotráfico.
La segunda red la dirige Jesús González Peñuelas, prófugo desde 2017. El capo distribuye metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo en seis estados estadounidenses.
La acción ocurre durante una fuerte presión de Washington sobre Sinaloa. El Departamento de Justicia acusó formalmente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Las autoridades estadounidenses señalan a Rocha Moya y a nueve funcionarios estatales. Los acusan de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos.
La protección oficial facilitaba activamente el tráfico ilegal de fentanilo. Estas acciones delictivas impactaron directo en la crisis de salud de Estados Unidos.
Rubén Rocha Moya solicitó licencia formal el pasado dos de mayo. El caso ha generado tensiones políticas graves entre ambos gobiernos debido al narcotráfico.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura clara. La mandataria afirmó que México actuará si recibe las pruebas suficientes del caso.
La OFAC mantiene la vigilancia estricta sobre los activos financieros criminales. Las investigaciones contra el lavado de dinero continuarán expandiéndose en la región.
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