El gobernador, Miguel Barbosa dio a conocer que en la entidad está en marcha un equipo interinstitucional para revisar los casos de corrupción donde están implicadas empresas fractureras en Puebla y algunos ex funcionarios. En conferencia de prensa puntualizó que en Puebla se presentarán denuncias penales contra todo aquel haya utilizado este tipo de servicios […]
Tag: empresas fantasma
Usaron siete empresas “fantasma” para lavar dinero en la UDLAP
Un total de siete empresas “fantasma” fueron utilizadas para desviar recursos y lavar dinero en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), dio a conocer el Jurídico del nuevo patronato. Las “factureras” fueron utilizadas por el exrector Luis Ernesto Derbez Bautista, además de los exvicerrectores Mónica Ruiz Huerta y Mario Vallejo, junto con el ex […]
“Estafa” Claudia Rivera con más de 350 mdp al ayuntamiento
En el número 5518 -A de la calle Coatepec en la colonia La Hacienda en la capital la vida pasa, apacible, ajena a la agitada vida cotidiana en una ciudad que se apresta a elegir nuevamente a la autoridad municipal. Las dos puertas de metal color café -una de ellas para un auto- debajo de […]
Desviaron figuras del morenovallismo 2 mil mdp con 150 empresas fantasma coordinadas
Una lista de al menos 50 nombres entre quienes destacan, Rafael Moreno Valle, Tony Gali Fayad, Jacinto Herrera Serrallonga, Luis Banck, Jorge Cruz Bermúdez, Carlos Alberto Morales, José Juan Espinosa Torres, Rafael Núñez Ramírez, Juan Navarro, Leoncio Paisano, Diego Corona Cremean, Jorge Aguilar Chedraui, Eukid Castañón, Roberto Moya, Cabalán Macari y Fernando Chevalier Ruanova, fue […]
Tres municipios concentran a notarias coludidas con empresas fantasma
Las empresas fantasma y las notarías que actuaron de manera coordinada para desviar recursos públicos lucieron siguiendo los mismos patrones. El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, señaló que las notarías donde se detectaron irregularidades se concentran en los municipios de Puebla Atlixco y también en Cholula. Entre las irregularidades […]
Hallan sitio donde se ubica empresa fantasma al servicio de Morena
Un domicilio en Puebla apareció en la aparente triangulación de recursos provenientes de Morena en la campaña de 2018, a cargo del actual vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas divulgado a plana entera en El Universal. De acuerdo con el trabajo de investigación periodística, el funcionario federal en su condición de editor del diario Regeneración […]
Abogado Juan Collado recibió 4.4 mdd de empresas "fantasma"
El abogado de personalidades como el expresidente Enrique Peña Nieto llegó a manejar en Andorra 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares Por: Agencia Notimex El abogado Juan Collado cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas “fantasma”, que recibieron contratos públicos del Estado de México, según una investigación publicada por el […]