La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero, carecen de pruebas. Durante su conferencia matutina, afirmó que el documento estadounidense se basa únicamente en dichos y no presenta evidencia contundente. Además, dijo que el […]
Etiqueta: lavado de dinero
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Acusan a expresidenta del Parlamento de Sudáfrica por presunta corrupción y lavado de dinero
Nosiviwe Mapisa-Nqakula, expresidenta del parlamento de Sudáfrica fue señalada por cargos de corrupción y lavado de dinero, lo que aumenta la presión sobre el Congreso Nacional Africano (ANC) antes de las elecciones de mayo. La expresidenta compareció ante un tribunal en Pretoria después de entregarse a la policía, lo que provocaría su arresto de manera formal por “12 […]
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Queda Arturo N. vinculado a proceso ahora por presunto lavado de dinero
El director de Diario Cambio, Arturo N. fue vinculado a proceso, esa vez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La decisión fue asumida tras una audiencia celebrada este lunes. Hace unos días, un reportaje periodístico reveló un esquema de lavado de dinero y evasión fiscal que involucra a Arturo N., y […]
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Pide Chidiac que “no tiemble la mano” para castigar a Mier Velazco y Arturo Rueda
Luego de reconocer la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra del coordinador de los diputados federales de Morena, Moisés Ignacio Mier Velasco, y del director de Diario Cambio, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, el líder del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, Charbel Jorge Estefan Chidiac, acusó que […]
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Utilizó Derbez empresas “fantasma” en la UDLAP, acusa Barbosa
Empresas “fantasma” fueron utilizadas durante la rectoría de Luis Ernesto Derbez Bautista para hacer cruces financieros en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), acusó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta. “Es parte de lo que se está investigando, ya se tiene mucha información sobre eso, de que esas empresas con las cuales se hicieron cruces […]
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Usaron siete empresas “fantasma” para lavar dinero en la UDLAP
Un total de siete empresas “fantasma” fueron utilizadas para desviar recursos y lavar dinero en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), dio a conocer el Jurídico del nuevo patronato. Las “factureras” fueron utilizadas por el exrector Luis Ernesto Derbez Bautista, además de los exvicerrectores Mónica Ruiz Huerta y Mario Vallejo, junto con el ex […]
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Insulta, increpa y estalla, Javier Lozano al ser señalado como “La Chiva Loca”
El vocero efímero de la Coparmex, Javier Lozano Alarcón, arremetió contra el periodista Rick Freeman, luego de las revelaciones hechas en sus redes sociales donde lo señala como “La Chiva Loca”, un político vinculado a negociaciones y conexiones entre gobernantes de los dos sexenios pasados y grupos del narcotráfico. En respuesta en a @RICKFREEMAN1960 el […]
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Combate a la delincuencia y corrupción serán permanentes: Barbosa
En la entidad el combate a la delincuencia se mantendrá firme a pesar de las argucias de delincuentes para evitar su captura. Así lo dijo el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, al ser cuestionado sobre las agresiones de las que fueron víctimas elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el municipio de […]
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Morena denuncia a Yeidckol Polevnsky por daño patrimonial y lavado de dinero
La dirigencia del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Yeidckol Polevnsky, por haber autorizado el pago de 395 millones de pesos a dos empresas, sin embargo, éstas obras no se llevaron a cabo. Aparentemente, se trata de una denuncia de hechos por los […]
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Investiga FGR a exconsultor político del PRI por lavado de dinero
Por: Redacción El consultor político y estratega de campañas electorales que trabajó para el PRI, Jordi Segarra Tomás es investigador por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero. Segarra, nacido en Andorra, fue ubicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por la investigación relacionada contra Emilio Lozoya, ex director de […]