El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa. Santiago Nieto dijo que […]
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Investigación contra Lozoya, no ha alcanzado a Peña Nieto: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, aclaró que hasta el momento la investigación por el desfalco a Petróleos Mexicanos (Pemex), sólo ha alcanzado a su ex director, Emilio Lozoya y a sus cercanos, por lo que el ex Presidente Enrique Peña Nieto […]
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AMLO llama a confesar moches
Foto: Especial El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios que tuvieron que dar un moche para obtener un contrato con el Gobierno federal a que exhiban esos casos, y a cambio ofreció protección. “Que diga: ‘Tuve que mocharme para tener la obra’, lo protegemos y le damos un premio. Y […]
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La Quinta Columna – Gertz Manero y Santiago Nieto: Guerra en el Paraíso
La Quinta ColumnaPor: Mario Alberto Mejía Ya se veía venir. El primer desencuentro público —en privado ha habido muchos— entre Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto se dio cuando el fiscal general de la República lanzó este pastelazo con dedicatoria obvia para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): “En el Gobierno federal no […]
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Confirman investigación contra Legionarios y Marta Sahagún
La indagatoria estaría ligada con la presunta evasión y lavado de dinero Por: Redacción Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que hay una investigación sobre las finanzas de los Legionarios de Cristo, entre ellos la exprimera dama Marta Sahagún. La indagatoria estaría ligada con la presunta evasión y lavado de […]
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Investigan a cuatro ex gobernadores por corrupción
De acuerdo con el funcionario federal los ex mandatarios estatales han sido denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la FGR o la SFP Por: Notimex Foto: Archivo Cuartoscuro Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investiga a cuatro ex gobernadores quienes habrían sido los […]
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Magistrado que pidió anular el triunfo de Martha Érika es investigado por la UIF
Por: Staff 24 Horas Puebla Este lunes el periódico Reforma publicó la detección que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo al Magistrado electoral José Luis Vargas Valdez, actual Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por presuntos movimientos irregulares en sus cuentas bancarias, entre 2013 y 2017 donde habría cuadriplicado […]