El fiscal de Investigación Metropolitana, José Alan Villegas Arenas, confirmó que capturaron a Iris Moranchel, hermana de Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel. La mujer está acusada de fraude especifico, vinculado con las empresas Sitma e Invergroup.
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Reaparece Ivanka Trump para declarar en juicio por fraude fiscal de la empresa familiar
Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump, reapareció en la arena pública para declarar en el juicio civil que amenaza al imperio familiar, acusado de fraude financiero. La hija mayor del multimillonario, de 42 años, que dejó la Organización Trump en 2017 para convertirse en asesora de su padre en la Casa Blanca, no está […]
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Panistas debemos admitir que hicimos fraude en 2018 contra Barbosa: Paco Fraile
Por primera vez en la historia, el panista Francisco Fraile García rompe el silencio y admite que su partido cometió fraude electoral en 2018 para imponer, a la mala, a Martha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora y derrotar al candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta. Admitir este hecho en público, dice en entrevista con 24 […]
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Detenidos dos presuntos operadores “gota a gota”
En inmediaciones de la junta auxiliar Sanctorum, agentes de la Policía Estatal detuvieron a dos personas de origen colombiano, presuntamente relacionadas a la venta de droga y al sistema de extorsión “gota a gota”. Diego Alejandro C. y Estafania G. fueron ubicados cuando presuntamente realizaban una compra-venta de sustancias ilícitas. Tras una revisión a sus […]
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Llaman a ser cuidadosos para no ser víctimas de fraude
Los ciudadanos deben estar alertas y no dejarse sorprender para evitar ser víctimas de un fraude con la compra de terrenos rústicos en Puebla, advirtió el diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Carvajal. Señaló que en las últimas semanas recibió una serie de quejas de ciudadanos que de buena fe buscaron adquirir […]
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Advierten por nueva forma de robo de identidad
Resultado de patrullajes web y labores de investigación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Estatal Cibernética, detectó un nuevo mecanismo para el robo de identidad y datos personales mediante mensajes de texto a dispositivos móviles. Por este medio, los ciberdelincuentes envían ligas de páginas de internet con las terminaciones “.ru” […]
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Cometió fraude millonario; estará 7 años en prisión
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia de más de 7 años de prisión contra Luis Sigfredo N. quien fue hallado penalmente responsable del delito de fraude genérico. Resultado de actos de investigación desarrollados por la Institución se corroboró que, en el año 2014, el hoy sentenciado ostentándose como representante […]
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Pagará más de 9 mdp como sentencia por fraude
Al acreditar el delito de fraude específico, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo ante la autoridad judicial sentencia condenatoria contra Carlos Alexio N. Los días 15 de mayo y 20 de julio de 2012, el sentenciado celebró contratos de compra-venta con dos personas, adquiriendo el compromiso de entregar 5,428.57 toneladas de cemento por […]
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Cometió fraude y ahora pasará 7 años en prisión
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara una sentencia de más de 7 años de prisión contra Daniel N., penalmente responsable del delito de fraude específico. El 29 de diciembre del 2015 el agraviado y el sentenciado celebraron un convenio de derechos posesorios respecto a una parcela ejidal ubicada en la […]
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Estará 7 años en la cárcel y pagará más de medio millón de pesos por fraude genérico
La Fiscalía General del Estado de Puebla investigó y obtuvo sentencia respecto al delito de fraude genérico en lo que inicialmente sería la construcción de una obra ecológica contratada por una constructora a una empresa supuestamente especializada. En el año 2012, la parte agraviada entregó 950,000 pesos para los trabajos sin que estos se concluyeran, […]